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uedbet:关于召开2018年第叁次临时股东方父亲会畅通牒公报

  公报编号:2018-028

  证券代码:430441 证券信称:uedbet 秉政券商:太平洋证券

  英极绵软件(父亲包)股份拥有限公司

  关于召开2018年第叁次临时股东方父亲会畅通牒公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带法度责。

  壹、会召开根本情景

  (壹) 股东方父亲会届次

  本次会为2018年第叁次临时股东方父亲会。

  (二) 招集儿子人

  本次股东方父亲会的招集儿子报还董事会。

  (叁) 会召开的合法性、合规性

  本次股东方父亲会的召开适宜《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等拥关于法度规则。

  (四) 会召开日期和时间

  本次会召开时间:2018年11月19日14时00分。

  公报编号:2018-028

  估计会期1.0天。

  (五) 会召开方法

  本次会采取即兴场方法召开。

  (六) 列席对象

  1.股权吊销日持拥有公司股份的股东方。

  本次股东方父亲会的股权吊销日为2018年11月13日,股权吊销日西半晌收盘时在中国结算吊销在册的公司所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会(在股权吊销日买进入证券的投资者享拥有此权利,在股权吊销日卖出产证券的投资者不享拥有此权利),股东方却以封皮方法付托代劳动人列席会、参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方。

  2.本公司董事、监事、初级办人员及信息说出事政担负人。

  (七) 会地点

  父亲包市高新园区炬路32号创业父亲厦B座14楼1401号公司办公室。

  二、 会审议事项

  (壹)审议《关于拟变卦公司报户口地址并修改公司章程》议案

  根据《中华人民共和国公司法》和《英极绵软件(父亲包)股份拥有限公司章程》及《英极绵软件(父亲包)股份拥有限公司股东方父亲会事规则》

  公报编号:2018-028

  的拥关于规则,该议案情节说出于全国中小企业股份让体系信息说出平台(www.neeq.com.cn)的《第叁届董事会第五次会决定公报》(公报编号:2018-027)。

  叁、 会吊销方法

  (壹) 吊销方法

  法人股东方代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表旁证皓书或法人任命权付托书、营业照骈印件和列席者身份证操持吊销。天然人股东方持己己己身份证、证券账户卡、持股凭证操持吊销。代劳动人凭己己己身份证、任命权付托书、付托人身份证骈印件、证券账户卡、持股凭证操持吊销。操持吊销顺手续,股东方却以信函、传真及上门方法吊销,公司不接受电话方法吊销。

  (二) 吊销时间:2018年11月16日14:30-15:30。

  (叁) 吊销地点:公司会室。

  四、 其他

  (壹) 会联绕方法:

  会联绕人:刘芝韧。

  联绕电话:13804941666。

  传真号码:0411-84753577。

  联绕地址:父亲包市高新园区炬路32号创业父亲厦B座14楼

  公报编号:2018-028

  邮编号码:116023。

  (二) 会费:无。

  (叁) 临时提案(如拥有)

  临时提案请于会召开10天前提提交。

  五、 备查文件目次

  1、《英极绵软件(父亲包)股份拥有限公司第叁届董事会第五次会决定》

  英极绵软件(父亲包)股份拥有限公司

  董事会

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